Les autorités de Hong Kong arrêtent deux frères et sœurs accusés d’avoir blanchi 384 millions de dollars via des banques et une plate-forme de crypto-monnaie – Réglementation Bitcoin News – Cryptomonnaie

Les autorités de Hong Kong ont arrêté deux personnes accusées d’avoir blanchi environ 384 millions de dollars en utilisant diverses voies, notamment une plate-forme d’échange de crypto-monnaie. S’ils sont reconnus coupables, les deux encourent une peine de prison maximale de 14 ans plus une amende de 5 millions de dollars.

Un acte criminel

Deux personnes accusées d’avoir blanchi environ 384 millions de dollars à l’aide d’une plate-forme d’échange de crypto-monnaie ont été arrêtées, a annoncé le gouvernement régional de Hong Kong. L’arrestation des deux, une femme de 28 ans et son frère de 21 ans, fait suite à une descente dans leurs locaux résidentiels menée par les douanes de Hong Kong le 28 décembre.

Dans une déclaration expliquant les charges, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a déclaré que des mesures avaient été prises parce que les frères et sœurs avaient traité “des biens connus ou raisonnablement considérés comme représentant le produit d’un acte criminel” en vertu de l’ordonnance de la région sur les crimes organisés et graves (OSCO ).

La déclaration du gouvernement explique également les mesures d’enquête qui avaient été prises avant les arrestations, notant :

[The] L’enquête a révélé que les deux personnes arrêtées avaient ouvert des comptes personnels entre mai et novembre de l’année dernière dans diverses banques à Hong Kong (y compris des banques virtuelles) et une plate-forme d’échange de crypto-monnaie, et s’étaient livrées à des soupçons de blanchiment d’argent en traitant de l’argent de sources inconnues par le biais d’une banque. virements, dépôts en espèces et crypto-monnaie.

Pendant ce temps, le communiqué a révélé que les deux frères et sœurs avaient depuis été libérés sous caution, mais il a suggéré que les enquêtes se poursuivront alors que “la probabilité de nouvelles arrestations n’est pas exclue”.

Les contrevenants peuvent être emprisonnés pour un maximum de 14 ans

En vertu de l’OSCO, une personne est considérée comme ayant commis une infraction « si elle s’occupe de tout bien sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que ce bien représente en tout ou en partie, directement ou indirectement, le produit d’un acte criminel pour une personne. »

Les personnes reconnues coupables de cette infraction encourent une peine de prison maximale de 14 ans plus une amende de 5 millions de dollars, tandis que le produit de leurs activités sera confisqué à l’État, selon le communiqué.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara est un journaliste, auteur et écrivain primé du Zimbabwe. Il a beaucoup écrit sur les problèmes économiques de certains pays africains ainsi que sur la façon dont les monnaies numériques peuvent fournir aux Africains une issue de secours.







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